Recuperaciones De Transmisiones Fraudulentas En Florida

RECUPERACIONES DE TRANSMISIONES FRAUDULENTAS EN FLORIDASe considera que Florida es un estado que favorece los derechos de los deudores ante los acreedores, y esto es cierto en muchas instancias. A pesar de esto, nuestro estado tiene dos leyes distintas por separado para ayudar a los acreedores cuando un deudor ha cometido un fraude. Muchas veces, un deudor por juicio puede aparentar ser insolvente e incobrable basado en su testimonio y documentación exhibida. En realidad, puede que haya transferido sus bienes a terceros o haber escondido bienes que se pueden recuperar.

La Ley del Estado de Florida 59.26. La Ley Procedural Complementaria de Florida le permite a un acreedor de juicio a apelar en garantía (agregar como demandado) cualquier persona o entidad que fuera el destinatario de una transmisión hecha para defraudar a acreedores o aplazar la cobranza de un juicio. El tribunal, asumiendo que encuentra que los bienes se transmitieron de un modo inadecuado, puede mandar que los bienes se devuelvan al patrimonio del deudor para un gravamen del alguacil, embargo u otra ejecución, o puede responsabilizar a la parte apelando en garantía hasta el monto de la transmisión indebida. Esta ley ese vaga en cuanto a cómo se cumple, dejando a los tribunales amplia discreción para elaborar un remedio que le haga justicia al creedor, asegurando que el demandado apelando en garantía recibe su debido proceso bajo la ley.

El segundo remedio diseñado para ayudar a los acreedores en recuperar los bienes transmitido fraudulentamente es Ley de Florida 726 llamado Ley de Transmisiones Uniformes de Florida. La ley permite a un acreedor a anular las transmisiones antes y después de un juicio contra un deudor. Permite, entre otros remedios, la constitución de un administrador judicial o para una medida cautelar para parar o revertir una transmisión fraudulenta.

Las dos leyes y varios remedios pueden emplearse o juntas o por separado dependiendo de los hechos de cada caso. Cada uno de los potenciales remedios tiene una ley de prescripción distinta y tiene otras diferencias sutiles también. Muchas veces vemos transmisiones a familiares, fideicomisos irrevocables y personas morales que, a primera vista, indican que el deudor no tiene interés en ello. A veces podemos «pelar la cebolla» y descubrir el camino que conduce a una transmisión fraudulenta.

Uno de los aspectos importantes de descubrir y recuperar los bienes que se han transferido en forma fraudulenta es estableciendo que el destinatario de la transferencia no hay apagado «el valor justo del mercado» por los bienes. Esto involucra emplazando los registros financieros, estados de cierre y otros documentos que podrían contar todo o una parte de la historia. La emisión del «valor justo del mercado ocurre muchas veces cuando una empresa cierre sus puertas y los mandantes fundan una nueva empresa, muchas veces en la misma dirección con el mismo inventario y los mismos empleados. Ocasionalmente, se puede resolver el misterio si un acreedor pignoraticio está involucrado que ha tomado acciones para su garantía real. Con mayor frecuencia, al acreedor le toca hacer la investigación, los registros del deudor y terceros y tomar la iniciativa para probar el fraude y recuperar el dinero.

A veces, los deudores pueden transmitir sus bienes al extranjero a un «paraíso seguro». Puede ser difícil determinar esto dependiendo de la jurisdicción del país extranjero. Aun así podemos contratar a abogados extranjeros en esa jurisdicción que puede ayudarnos en recuperar bienes para nuestros clientes. En Marcadis Singer, P.A., tenemos casi 35 años descubriendo fraudes y recuperando bienes utilizando estos remedios. Para mayor información, favor de comunicarse con Gil Singer a gsinger@stpetersburgwebmarketing.com/marcadisnew

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